Legea a fost promulgată de Președintele României la data de 27 mai 2023 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 30 mai 2023.
Legea complementează legislația existentă cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu standardele europene și internaționale. Principalele modificări aduse de lege includ:
- Extinderea definiției infracțiunii de spălare a banilor pentru a include și alte infracțiuni predicate, cum ar fi corupția, traficul de droguri și traficul de persoane.
- Introducerea unor obligații mai stricte pentru entitățile reglementate, cum ar fi băncile, instituțiile financiare nebancare și avocații, de a identifica și verifica clienții și de a raporta tranzacțiile suspecte.
- Creșterea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Legea este un pas important în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și va contribui la îmbunătățirea securității financiare a României.